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下列________情况出现时,应重新识别客户。
2023-12-19 15:02:26
网点负责人定制
下列________情况出现时,应重新识别客户。
A.A. 客户行为异常
B.B. 客户身份信息发生变化
C.C. 客户提出销户
D.D. 客户网银交易
正确答案是ABCD
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内控评价方案应包括以下哪些内容?( )。
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按照反洗钱法,对于客户身份资料和交易信息,金融机构应至少保存________时间。