对于在我行洗钱及恐怖融资风险等级(CCS)分类为( )的客户,涉及特定国家对公跨境汇款业务及我行认为必要情况时,经办行还应按照我行相关制度要求,逐笔进行加强型尽职调查。
A.A. 低风险
B.B. 高风险
C.C. 中风险
D.D. 中低风险
正确答案是B
对于在我行洗钱及恐怖融资风险等级(CCS)分类为( )的客户,涉及特定国家对公跨境汇款业务及我行认为必要情况时,经办行还应按照我行相关制度要求,逐笔进行加强型尽职调查。
A.A. 低风险
B.B. 高风险
C.C. 中风险
D.D. 中低风险
正确答案是B