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农业银行应当在大额交易发生后的多长时间内向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报。
2023-12-19 14:15:38
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农业银行应当在大额交易发生后的多长时间内向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报。
A.A.2 个工作日
B.B.5 个工作日
C.C.7 个工作日
D.D.10 个工作日
正确答案是B
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自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易外币等值____的跨境款项划转,必须向反洗钱监测分析中心提交大额报告。
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农业银行应在确认为可疑交易后的____内向反洗钱监测分析中心报告?