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建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( )的职责。
2023-11-02 22:20:31
法律法规与综合能力
建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( )的职责。
A.中国反洗钱监测分析中心
B.所有商业银行
C.中国银行业监督管理委员会
D.中国银行业协会
正确答案是A
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被称为保密天堂的国家和地区一般都具有一些相应特征,以下不属于其特征的是( )。
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下列不属于原银监会的反洗钱监管职责的是( )。