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洗钱活动的()主要表现在洗钱活动的跨国性、洗钱主体的跨国性、洗钱对象的跨国性。
2024-08-28 04:19:10
中央银行概论(00074)
洗钱活动的()主要表现在洗钱活动的跨国性、洗钱主体的跨国性、洗钱对象的跨国性。
A、大宗化
B、专业化
C、国际化
D、智能化
【正确答案】:C
【题目解析】:洗钱活动的国际化主要表现在洗钱活动的跨国性、洗钱主体的跨国性、洗钱对象的跨国性。
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根据有关资料,利用计算机和网络等高新技术手段,利用金融系统提供的复杂的专业技术服务的活动已成为现代洗钱的重要特征。这是洗钱犯罪活
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2000 年 10 月,在温哥华召开了“太平洋周边地区打击洗钱及金融犯罪会议”,对于“洗钱”的概念扩大到以下几点:把合法资金洗成